Главу набсовета «Вернум банка» задержали по подозрению в отмывании средств — ГПУ


Главу набсовета «Вернум банка» задержали по подозрению в отмывании средств — ГПУГлава наблюдательного совета Вернум банка Наталия Игнатченко задержана по подозрению в отмывании средств. Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в сети Facebook.

“Задержаны также Игнатченко и Фролов, которые подозреваются в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ. Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд грн”, — написал Луценко.

По данным Генпрокуратуры, собственнику и главе правления Вернум банк, а также еще одному гражданину Украины, сообщено о подозрении по одному делу с бывшим первым вице-премьером Сергеем Арбузовым. Подозрения указанным лицам объявлены 30 января по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации); ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебная подделка); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса по фактам соучастия в преступной организации под руководством Виктора Януковича.

В ГПУ уточнили, что указанные лица подозреваются в завладении совместно с другими участниками преступной организации денежными средствами ГАО “Черноморнефтегаз” в сумме 3,2 млрд грн при осуществлении закупки двух самоподъемных буровых установок В312 и В319 и их легализации через подконтрольные компании.

Единственным собственником Вернум банка через ООО “Люкс-Инфо” является Наталия Игнатченко. Она также возглавляет набсовет этого банка. По данным НБУ, по размеру общих активов на 1 апреля 2017 года “Вернум Банк” занимал 74 место (360,12 млн грн) среди 90 действовавших в стране банков.

В июле 2017 года Луценко заявлял, что дело о так называемых “вышках Бойко” продвигается, идет следствие в отношении действующего народного депутата по показаниям заключившего сделку со следствием бывшего заместителя главы правления НАК Нафтогаз Украины Александра Кацубы.

Стоит отметить, что Генеральная прокуратура Украины также подозревает бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и бывшего главу Национального банка Украины Сергея Арбузова в соучастии в выводе 5,4 млрд грн из ПАО “Укргазвыдобування”, ПАО “Укрнафта” и ГАО “Черноморнефтегаз”. В итоге Генпрокуратура объявила в розыск бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-руководителя Национального банка Сергея Арбузова.



Источник: СравниБанк


TOP Новости TOP Новости

Читать все новости


Церковных лидеров не пустили в Брюссель

Юрий Луканов, специально для «і» ...

Подписка на новости

Про финансы, банки в Украине, курсы валют, финансовые новости мира