В Эстонии закрыли банк, принадлежащий украинцам


В Эстонии закрыли банк, принадлежащий украинцамЕвропейский центральный банк по предложению финансовой инспекции 26 марта аннулировал разрешение на деятельность Versobank в связи с существенными и постоянными нарушениями требований закона, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает Delfi.

Все сделки и деятельность банка приостановлены.

Контрольный пакет акций банка с весны 2012 года принадлежит украинской агропромышленной компании Укрсельхозпром, которая входит в состав корпорации Алеф. Основными владельцами предприятий, входящих в Алеф, являются граждане Украины - Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.

Банк оказался замешан в аферах “Русской прачечной” и отмывании денег через банки Молдовы. Всего у банка 5,6 тыс. клиентов, из которых 2тысячи - резиденты Эстонии. У банка должно быть достаточно средств для выплаты пострадавшим компенсаций.



Источник: СравниБанк


TOP Новости TOP Новости

Читать все новости


"Исламское государство": "Мы не причастны к теракту в Стамбуле"

Террористическая организация "Исламское государство" заявила о своей непричастности к теракту в аэропорту Стамбула. "ИГИЛ никогда не п ...

Подписка на новости

Про финансы, банки в Украине, курсы валют, финансовые новости мира