НБУ вдвое увеличит лимит операций, подлежащих проверке


НБУ вдвое увеличит лимит операций, подлежащих проверкеВ Национальном банке анонсировали увеличение лимита обязательного финансового мониторинга операций вдвое — до 300 тысяч гривен.

Об этом сообщил «Интерфаксу» директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Согласно законодательству, Нацбанк обязан осуществлять мониторинг подозрительных финансовых операций на предмет отмывания средств, финансирования терроризма и торговли оружием.

Сейчас действует норма, обязывающая НБУ проверять операции на сумму свыше 150 тысяч гривен на предмет совершения незаконных действий, уклонения от налогообложения или причастности к терроризму.

Увеличение лимита для обязательного мониторинга финансовых операций состоится в ходе утверждения четвертой европейской директивы.

«Мы надеемся, что закон с соответствующими изменениями парламент утвердит в ближайшее время», — сообщил Береза.

Он также отметил, что работа над законом продолжается.



Источник: СравниБанк


TOP Новости TOP Новости

Читать все новости


Опасаясь уголовного преследования, экс-депутат Шкиль уехал в Чехию

 Экс-депутат Андрей Шкиль, который не попал в парламент и лишился депутатской неприкосновенности, уехал в Чехию. Он не исключил, что будет пр ...

Подписка на новости

Про финансы, банки в Украине, курсы валют, финансовые новости мира