В Фонде гарантирования рассказали о 22 уголовных делах о злоупотреблениях в банке


В Фонде гарантирования рассказали о 22 уголовных делах о злоупотреблениях в банкеПротив инсайдеров ПАО «Городской коммерческий банк» начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«По заявлениям уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов против инсайдеров (собственников, топ-менеджеров и связанных лиц) ПАО «Городской Коммерческий Банк» начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд грн», - говорится в сообщении Фонда.

Владелец и служебные лица ПАО «Городской коммерческий банк» в 2011-2014 годах организовали противоправную схему присвоения средств, которые в дальнейшем были перечислены на счета подконтрольных юридических лиц и обналичены. Фактически ни один из заемщиков, которым был предоставлен кредит в этот период, его обслуживания и погашения не проводил. В большинстве случаях в обеспечение по кредитным договорам предоставлялось практически одно и то же имущество, а заемщики выступали поручителями за других заемщиков.

Из банка было выведено 59,35 млн евро, находившихся на корреспондентских счетах в Meinl Bank AG. В результате реализованной схемы средства были списаны, как гарантия выполнения обязательств по выданным кредитам. Бывшие должностные лица банка умышленно не отражали в официальной отчетности банка факт списания средств с корреспондентских счетов для избежания негативных последствий связанных с платежеспособностью банка и фактически подавали в НБУ отчетность, которая содержала неправдивую информацию.

Еще одним каналом вывода активов из ПАО «Городской коммерческий банк» стало приобретение в собственность ценных бумаг, которые не имели финансового подкрепления и были эмитированы субъектами хозяйствования с признаками фиктивности. В частности, установлено приобретение банком именных дисконтных облигаций на общую сумму 16,96 млн грн (эмитент ООО «ТПК «ОМЕГА», именных простых акций ОАО «Сельскохозяйственное предприятие им. Петровского» на общую сумму 8,3 млн грн, простых именных акций на общую сумму 10,79 млн грн (эмитент ПАО «ФК «АОА Инвестментс») и других эмитентов. Общая сумма выведенных из банка средств через приобретение ценных бумаг составляет 48 млн грн.

В результате реализованных схем произошло существенное уменьшение высоколиквидных активов банка. Как следствие, в ходе проведенной инвентаризации выяснилось, что балансовая стоимость («на бумаге») составляет 4,61 млрд грн, а оценочная в 62 раза меньше - 73,73 млн грн. Для сравнения можно сказать, что Фонд гарантирования выплатил вкладчикам ПАО «Городской коммерческий банк» почти 2 млрд грн гарантированного возмещения.



Источник: СравниБанк


TOP Новости TOP Новости

Читать все новости


Морская блокада Крыма. Известна возможная дата начала акции

Координатор акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов не исключает проведения морской блокады Крыма в конце 2015 – начале 2016 года. «Детали я ...

Подписка на новости

Про финансы, банки в Украине, курсы валют, финансовые новости мира