Как часто украинские банки должны актуализировать информацию о клиентах - НБУ


Как часто украинские банки должны актуализировать информацию о клиентах - НБУ

Законом о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, предусмотрено, что уточнение информации о клиенте - актуализация данных о клиенте (в том числе идентификационных) путем получения документального подтверждения наличия (отсутствия) в них изменений. Банк самостоятельно устанавливает порядок идентификации и верификации, изучения и дополнительного уточнения информации о клиенте.



Источник: UA Banker


TOP Новости TOP Новости

Читать все новости


Google пережил ужасный день: акции компании рухнули на 9%

За считаные минуты акции интернет-гиганта Google обвалились с $760 до $676 за штуку. Компания потеряла 24$ млрд. рыночной стоимости после неожиданного ...

Подписка на новости

Про финансы, банки в Украине, курсы валют, финансовые новости мира