Парламент Дании хочет поднять штрафы за отмывание денег на 700% после дела Danske Bank
Парламент Дании хочет увеличить штрафы для банковских топ-менеджеров и сотрудников, участвовавших в отмывании денег, на 700% после скандала с Danske Bank. Таким образом Дания пересматривает механизмы защиты от подобных преступлений на будущее.
Источник: UA Banker
TOP Новости
Управление ООН по наркотикам и преступности насчитало $2 трлн, отмытых в 2018 г.
Каждая пятая экспортно-импортная торговая операция в Украине имеет признаки сделки по отмыванию денег. Это не так много, как может показаться на первы18.02.2019
США и Англия присваивают чужое золото, а в Форт-Ноксе хранятся муляжи?
В январе мировую экономическую общественность шокировало, что Банк Англии отказался вернуть Венесуэле золотой запас. Впрочем, англичане лишь взяли при18.02.2019
Один из главных банков США впервые запустил собственную криптовалюту
Нью-йоркский инвестиционный банк JP Morgan Chase запускает первую в мире криптовалюту, которую официально поддерживает американский банк. Свою собстве18.02.2019
Побоялись санкций: Российский банк заморозил счета нефтяной компании Венесуэлы
Российский кредитно-финансовый институт "Газпромбанк" приостановил сотрудничество с венесуэльским государственным энергетическим концерном Petró18.02.2019
Как исправить плохую кредитную историю - адвокат Константин Бедовой
Для начала давайте разберёмся, что включает в себя понятие «кредитная история». Кредитная история содержит информацию о том, каким образом18.02.2019
Украина может не рассчитаться с МВФ из-за восточного конфликта
Геополитические риски, по мнению аналитиков, несут серьезную угрозу для успешного выполнения Киевом программы МВФ. Из всех негативных ожиданий последн ...
Подписка на новости
Про финансы, банки в Украине, курсы валют, финансовые новости мира
Вам нравиться BALU?