Нацбанк показал мошенническую схему банка «Пивденный»


Нацбанк показал мошенническую схему банка «Пивденный»

Еще год назад Нацбанк оштрафовал на 4 млн 880 тыс. грн ПАО "АБ "Пивденный" – выявлены признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также - за нарушение требований относительно выявления клиентов банка-национальных публичных деятелей, их близких лиц и лиц, связанных с ними. В Нацбанке сообщили, что в настоящее время прорабатывают изменения в валютное законодательство, чтобы в будущем не допустить использования фиктивных курсов конвертации валют в операциях банковских клиентов.

 


Источник: UA Banker


TOP Новости TOP Новости

Читать все новости


Дарио Срна: Если бы меня перенесли на 10 лет назад, я бы снова подписал контракт с "Шахтером"

Мы сообщали о том, что 17 лет назад, 11 октября 1996 года, Ринат Ахметов стал президентом донецкого «Шахтера». Говоря о Ринате Ахметове г ...

Подписка на новости

Про финансы, банки в Украине, курсы валют, финансовые новости мира