Нацбанк показал мошенническую схему банка «Пивденный»


Нацбанк показал мошенническую схему банка «Пивденный»

Еще год назад Нацбанк оштрафовал на 4 млн 880 тыс. грн ПАО "АБ "Пивденный" – выявлены признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также - за нарушение требований относительно выявления клиентов банка-национальных публичных деятелей, их близких лиц и лиц, связанных с ними. В Нацбанке сообщили, что в настоящее время прорабатывают изменения в валютное законодательство, чтобы в будущем не допустить использования фиктивных курсов конвертации валют в операциях банковских клиентов.

 


Источник: UA Banker


TOP Новости TOP Новости

Читать все новости


5 июня Украина и ЕС подпишут соглашение об общем авиапространстве

Вместе с Соглашением об Общем авиационном пространстве между Украиной и странами Евросоюза 5 июня планируется подписать ряд документов, касающихся кон ...

Подписка на новости

Про финансы, банки в Украине, курсы валют, финансовые новости мира