НБУ уличил банк Новинского в отмывании доходов


НБУ уличил банк Новинского в отмывании доходов

В октябре Национальный банк Украины оштрафовал четыре банка за нарушение в сфере финмониторинга. Как сообщает , НБУ проверил банки по следующим вопросам:

— отмыванию доходов, полученных нелегальным путем;

— финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.



Источник: UA Banker


TOP Новости TOP Новости

Читать все новости


Суд разрешил задержать Януковича и других высокопоставленных лиц

Суд дал разрешение на задержание Януковича и других высокопоставленных лиц - Махницкий. Суд дал разрешение на задержание и доставку для избрания мер ...

Подписка на новости

Про финансы, банки в Украине, курсы валют, финансовые новости мира