НБУ усиливает контроль за наличными расчетами


НБУ усиливает контроль за наличными расчетами Национальный банк Украины принял решение усилить контроль за осуществлением наличных расчетов и ведением кассовых операций банками. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. «Банк должен принимать меры для изучения клиентов-субъектов хозяйствования, которые получают в банке наличные для дальнейшего осуществления наличных расчетов, чтобы опровергнуть или подтвердить подозрения относительно осуществления клиентом финансовых операций с признаками фиктивности. С учетом риск-ориентированного подхода банк должен получать от клиента подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты. Такими документами могут быть: закупочный акт; закупочная ведомость; налоговый расчет сумм дохода, начисленного в пользу физических лиц, и сумм удержанного из них налога, кредитный договор; договор поставки; договор транспортировки; договор хранения, другие отчетные документы», - говорится в сообщении. Причиной усиления контроль стали многочисленные факты проведения финансовыми учреждениями ... Больше информации на странице - https://www.novostimira.com.ua/news_188957.html...

Источник: НовостиМира.com.ua


TOP Новости TOP Новости

Читать все новости


В Донецке освятили водопроводную воду

Впервые в истории в Донецке настоятель Свято-Игнатьевского храма протоиерей Георгий Гуляев в канун Крещения совершил обряд освящения воды на Южном во ...

Подписка на новости

Про финансы, банки в Украине, курсы валют, финансовые новости мира