UniCredit Bank отслеживает все подозрительные операции для недопущения финансирования сепаратистов


UniCredit Bank отслеживает все подозрительные операции для недопущения финансирования сепаратистов UniCredit Bank с начала мая, в целях принятия оперативных законных мер, направил Госфинмониторингу Украины сообщения о 55 операциях, которые, возможно, связаны с финансированием сепаратистов. "Мы оперативно реагируем на любые подозрительные операции. Особенно это актуально сейчас, из-за событий на Востоке Украины. UniCredit Bank тесно сотрудничает с СБУ, НБУ и Госфинмониторингом, - отметила начальник Управления комплаенс в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма Жанна Елагина. – По процедуре, мы анализируем,...

Источник: УНИКРЕДИТ БАНК


TOP Новости TOP Новости

Читать все новости


Новости Кредитпромбанка за неделю (30 июля-03 августа 2012 г.)

Дополнительные привилегии для держателей премиальных карт Visa Gold от Кредитпромбанка Международная платежная система Visa расширила перечень специ ...

Подписка на новости

Про финансы, банки в Украине, курсы валют, финансовые новости мира