НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн грн за рисковую деятельность в финмониторинге


НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн грн за рисковую деятельность в финмониторингеБанк проводил клиентам финансовые операции по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн. При этом основной объем указанных операций приходился на период с июня 2016 года по май 2017 года.

Источник: Bin.ua


TOP Новости TOP Новости

Читать все новости


Нацфинуслуг инициирует введение страхования ответственности управляющим фонда финансирования строительства за возможные убытки

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг инициирует введение страхования ответственности за счет собственных средств управляющ ...

Подписка на новости

Про финансы, банки в Украине, курсы валют, финансовые новости мира