НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн грн за рисковую деятельность в финмониторинге


НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн грн за рисковую деятельность в финмониторингеБанк проводил клиентам финансовые операции по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн. При этом основной объем указанных операций приходился на период с июня 2016 года по май 2017 года.

Источник: Bin.ua


TOP Новости TOP Новости

Читать все новости


Госгеокадастр внедрил новую онлайн-услугу для землеустроителей

Услуга доступна только для сертифицированных инженеров-землеустроителей при условии идентификации через квалифицированную электронную подпись (КЭП) ...

Подписка на новости

Про финансы, банки в Украине, курсы валют, финансовые новости мира